Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Carmona Ruíz, Almudena
creator
text
España
IC editorial
2022
monographic
spa
ESP
256 páginas
CRIMEN ORGANIZADO
BLANQUEO DE CAPITALES
TERRORISMO
SUJETOS OBLIGADOS
DILIGENCIA DEBIDA
CONTROL INTERNO
INFRACCIONES
SANCIONES
364.106 C287o
9788411034845
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20260303180154.0