Carmona Ruíz, Almudena <br/><br/>
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

 - España  IC editorial  2022 
 - 256 páginas 
 - Investigación Criminal .
<br/><br/><label>ISBN: </label>9788411034845 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>CRIMEN ORGANIZADO<br/>BLANQUEO DE CAPITALES<br/>TERRORISMO<br/>SUJETOS OBLIGADOS<br/>DILIGENCIA DEBIDA<br/>CONTROL INTERNO<br/>INFRACCIONES<br/>SANCIONES
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.106 C287o