Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Carmona Ruíz, Almudena

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - España IC editorial 2022 - 256 páginas - Investigación Criminal .

9788411034845


CRIMEN ORGANIZADO
BLANQUEO DE CAPITALES
TERRORISMO
SUJETOS OBLIGADOS
DILIGENCIA DEBIDA
CONTROL INTERNO
INFRACCIONES
SANCIONES

364.106 C287o